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ACFE CFE-Law 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| 証拠規則 | - 証拠能力 - 伝聞証拠と例外 - 証拠保全の手続き（チェイン・オブ・カストディ） |
| 民法 | - 契約および損害賠償の原則 - 不法行為と救済策 - 不正事件における民事責任 |
| 法的権利と調査手続き | - 捜索・押収の原則 - 被疑者および調査対象者の権利 - インタビューおよび尋問における法的留意事項 |
| 刑法 | - 起訴手続きと抗弁 - 刑事責任と故意 - 刑事訴訟法の基礎 |
| 裁判手続きと証言 | - 専門家証人の責任 - 公判手続きと証言基準 - 裁判所の構成と訴訟プロセス |
| 不正行為の法的要素 | - 法律における不正スキームの種類 - 不正行為の定義と構成要件 |
| 国際的な法的留意事項 | - 国境を越えた不正問題 - 管轄権の課題 |
ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題：
問題 #1
Which of the following schemes involves disguising money from illegal nonbusiness sources by recording more income on a business ' s books than the business actually generates?
A. Trade-based laundering
B. None of re above
C. Structured deposits
D. Overstate revenues
問題 #2
At the end of a civil proceeding, the court finds the defendant, a company, liable and orders it to pay a large sum of money to compensate for the plaintiffs losses. Which of the following BEST describes this type of remedy?
A. Injunction
B. Carnages
C. Declaratory relief
D. Equitable relief
問題 #3
Cindi, a U.S. resident, is conducting an advance-fee fraud scheme. As part of the scheme, Cindi uses the U.S.
mail system to send advertisements to potential victims in China. If the U.S. government prosecutes Cindi, which of the following would most likely be the basis for the charges?
A. Wire fraud
B. Interstate fraud
C. Communications fraud
D. Mail fraud
問題 #4
In most civil law systems, the burden of proof for the government to convict a defendant in a criminal case is beyond a reasonable doubt.
A. False
B. True
問題 #5
Mya has been retained as an expert witness to provide testimony for a trial. Which of the following statements describes the primary purpose of Mya ' s testimony?
A. Mya will assist the fact finder by providing specialized knowledge that will help them understand evidence.
B. Mya will assist the fact finder by drawing conclusions on the credibility of other witnesses.
C. Mya will assist the fact finder by providing specialized knowledge on the admissibility of evidence in the case.
D. Mya will assist the fact finder by drawing conclusions regarding the accused ' s guilt or innocence.
解説：
| 問題 #1 正解： D | 問題 #2 正解： B | 問題 #3 正解： D | 問題 #4 正解： B | 問題 #5 正解： A |
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